Автосалоны будут доносить на клиентов

Тема в разделе 'Круглый стол', создана пользователем VERTU, 4 фев 2012.

  1. VERTU
    Оффлайн

    VERTU 光り...ex victoria ad victoriam...

    Дата регистрации:
    23.11.10
    Сообщения:
    2.407
    Симпатии:
    2.707
    Адрес:
    Киев - Крым - Одесса
    Авто:
    G
    http://www.segodnya.ua/news/14335312.html

    ...в Украине с 2002 года действует закон о противодействии отмыванию средств, полученных незаконным путем, по которому обо всех проплатах свыше 150 тысяч гривен банки должны подавать сведения в Минфин. Теперь это же обязали делать и автосалоны.
    <a href="http://www.segodnya.ua/news/14335312.html">Источник</a>

    ОТКУДА ДЕНЬГИ. С февраля 2012 года, как разъяснил нам гендиректор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, все автосалоны, которые продают автомобили стоимостью свыше 150 тысяч гривен, обязаны стать на учет как субъекты финансового мониторинга, брать у клиентов при продаже авто паспортные данные и выяснять (хотя бы формально, попросив покупателя указать происхождение денег. — Авт.), откуда деньги на покупку. «Мы за то, чтобы бороться с «грязными» деньгами, но при чем здесь автосалоны, о них даже в законе не сказано, ведь продавцы не берут ни наличку, ни безнал, все проплаты идут через банки, пусть они и отчитываются, — недоумевает Назаренко. — А если, например, машина за 150 тысяч гривен продается в кредит, клиент внес наличкой лишь 30 тысяч, надо сообщать о такой сделке или нет? На самом деле деньги отмываются не здесь, а на автобазарах, там продают «Феррари» по цене «Жигулей» и не платят налоги». С этим согласны и в салонах. «У нас все проплаты только через банк», — сказали нам в одном из них.
    <a href="http://www.segodnya.ua/news/14335312.html">Источник</a>
    Коба нравится это.
  2. boost
    Оффлайн

    boost Активный участник

    Дата регистрации:
    10.10.09
    Сообщения:
    216
    Симпатии:
    69
    Адрес:
    Одесса
    Авто:
    Lexus
    так вроде еще с апреля прошлого года.. или с августа. не помню
  3. VST
    Оффлайн

    VST Известный участник

    Дата регистрации:
    18.08.10
    Сообщения:
    741
    Симпатии:
    277
    Адрес:
    Одесса
    Авто:
    Infiniti G35
    полная фигня, вопрос задать могут, а что дальше пока никто не знает. Человек говорит например, что докажите что я эти деньги украл? Или вся семья начиная с бабушек работала на эту покупку не покладая рук. И надо будет доказывать что то другое.... Но информация к размышлению.... и дальнейшей работе правоохранителям....
    Коба и ОДЕССИТ нравится это.
  4. VERTU
    Оффлайн

    VERTU 光り...ex victoria ad victoriam...

    Дата регистрации:
    23.11.10
    Сообщения:
    2.407
    Симпатии:
    2.707
    Адрес:
    Киев - Крым - Одесса
    Авто:
    G
    ... вот это важно... раньше не было ...обязанность информирования о покупке... а что будет дальше с этой информацией - уже не вам решать...:cool:
  5. LeD
    Оффлайн

    LeD Известный участник

    Дата регистрации:
    06.03.11
    Сообщения:
    568
    Симпатии:
    399
    Адрес:
    Киев
    Авто:
    Infiniti G35x
    Величайший секрет нашей страны. В базе ГАИ отображается регистрация каждого транспортного средства и его владелец, сравнить информацию о доходах физического лица и информацию о регистрации им транспортных средств и не нужно ничего спрашивать в салонах.
    Ответы будут взл в ящике, сейфе, сумке. Достал из вентиляции, морозилки, погреба итд.
    Коба нравится это.
  6. boost
    Оффлайн

    boost Активный участник

    Дата регистрации:
    10.10.09
    Сообщения:
    216
    Симпатии:
    69
    Адрес:
    Одесса
    Авто:
    Lexus
    это пока за ж не взяли, все знают ответы на любые вопросы)..
    VST и VERTU нравится это.
  7. VST
    Оффлайн

    VST Известный участник

    Дата регистрации:
    18.08.10
    Сообщения:
    741
    Симпатии:
    277
    Адрес:
    Одесса
    Авто:
    Infiniti G35
    Это один из поводов для дальнейшей отработки человека, а таких поводов начиная от бизнеса, других дорогих покупок, политики, родственнополовых связей немеряно, был бы человек - статья найдётся...............
  8. Malosol
    Оффлайн

    Malosol чиста паржАть Команда форума

    Дата регистрации:
    24.10.09
    Сообщения:
    4.607
    Симпатии:
    2.274
    Адрес:
    Херсон
    Авто:
    Мурчик Бедуин
    Club card:
    0055
    [​IMG]
    Костя, VST, ОДЕССИТ и ещё 1-му нравится это.
  9. VST
    Оффлайн

    VST Известный участник

    Дата регистрации:
    18.08.10
    Сообщения:
    741
    Симпатии:
    277
    Адрес:
    Одесса
    Авто:
    Infiniti G35
    Да наследие прошлого и лозунг многих силовиков, да и по жизни как то так и получается в нашем царстве-государстве.
  10. Добрый Кот
    Оффлайн

    Добрый Кот Гуру

    Дата регистрации:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.190
    Симпатии:
    1.110
    Адрес:
    Полтава
    Авто:
    Инфинити ЕХ35
    Club card:
    нету... пока
    ты в каждом посте будещь про "шпингалеты" свои талдычить ??